证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-044 北京华大九天科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的 议案》 鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司监事会提名王博先生、张凯先生为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司股 ...