第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 28 日顺利召开，选举产生了公司第二届董事会成员。为 保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次 会议的通知时限，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张 帅、刘方园以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会 议。全体董事共同推举刘伟平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-055 北京华大九天科技股份有限公司 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举刘伟平先生为公司第二届董事会董事长，任期自董 事会批准之日起至第 ...