证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-057 北京华大九天科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同日，公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 董事长：刘伟平先生 非独立董事：刘伟平先生、董大伟先生、刘红斌先生、张帅先生、刘方园女 士、孙小莉女士、杨晓东先生 独立董事：吴革先生（会计专业人士）、陈丽洁女士、洪缨女士、周强先生 公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过 ...