会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月26日召开，11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[4][7][8][10][12][14][20][27][30] - 《2023年度总经理工作报告》等议案获11票赞成通过[6] - 《确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案》等议案关联董事回避表决[22][30] - 《购买董监高责任险》议案全体董事回避，直接提交股东大会[34][35] 人员增选 - 拟增选独立董事洪缨为第二届董事会审计委员会委员[33]