经营范围变更 - 公司拟新增房屋出租业务[2] 公司章程修订 - 明确独立董事提名、选举和更换规定[5] - 独立董事连续任职不超六年[6] - 两次未出席董事会会议应解除职务[6] - 独立董事缺额应60日内补选[7] 人员聘任规定 - 原则上上市或原董秘离职后3个月内聘任董秘[7] - 董秘空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 利润分配规则 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[8] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限[8] - 一般年度分红，董事会可提议季度或中期分红[9] - 三种情形可不进行利润分配[9] - 现金分配利润不少于当次分配利润的20%[10] - 董事会、股东大会审议利润分配政策表决要求[10] 其他事项 - 变更经营范围及修订章程需提交2023年度股东大会审议[12] - 董事会提请授权办理工商变更手续[12]