独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[6] - 通知及资料应提前三日送达[7] - 由过半数推举一人召集主持[9] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[11] - 表决一人一票，记名投票[11] - 会议档案保存至少十年[9] 职权行使与事项审议 - 行使特别职权需全体过半数同意[4] - 部分事项审议后提交董事会[4] 制度相关 - 由董事会制定并批准生效及修改[9]