公司基本信息 - 公司于2022年5月9日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[7] - 公司于2022年8月31日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1亿元[7] - 公司股份总数为100,000,000股，每股面值人民币1.00元[16] 股权结构 - 北京汉仪天下投资中心（有限合伙）持股17086425股，持股比例22.7819%[14] - 谢立群持股7342875股，持股比例9.7905%[14] - 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股7177125股，持股比例9.5695%[14] - 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）持股6354450股，持股比例8.4726%[14] - 拉萨奕杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3812625股，持股比例5.0835%[14] - 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3200550股，持股比例4.2674%[14] - 苏州匠心智合投资中心（有限合伙）持股3177225股，持股比例4.2363%[14] - 平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,412,100股，持股比例1.8828%[16] - 天津朴石同丰科技合伙企业（有限合伙）持股1,270,875股，持股比例1.6945%[16] - 长江浙商联合控股有限公司持股1,059,075股，持股比例1.4121%[16] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一种类股份总数的25%[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[35] 股东权益与诉讼 - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[28] 公司收购股份 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[36] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保需审议[36] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[36] - 董事人数少于本章程规定人数的三分之二，公司需两月内召开临时股东大会[40] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，需两月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40] - 提出股东大会临时提案的股东需持有公司3%以上股份[47] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前以公告通知股东[50] - 互联网投票系统投票时间为股东大会召开当日上午9:15至现场股东大会结束当日下午3:00，深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[51] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项时，需披露候选人与持有公司5%以上股份股东等的关联关系[54] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[63] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由九人组成，含三名独立董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知[89] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议，应提前五日通知[89] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[89][90] - 董事与决议事项有关联关系时，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东大会审议[93] 管理层相关 - 公司设总经理一人，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[94][97] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[97] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表出任的监事不得少于监事人数的三分之一[105] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议应经半数以上监事会成员表决通过[108][111] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[112] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[116] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的20%[118] - 公司以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[123] 其他 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30日事先通知[128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[138] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[147]