会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事亲自出席8次，通讯出席8次，现场出席0次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年独立董事召集和出席5次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2023年4月18日同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[8][9] - 同意《2022年度内部控制自我评价报告》[8] - 同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[8] - 同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并提交股东大会审议[8] - 同意《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[8] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司及关联方将共同收购上海阿几网络技术有限公司100%股权[9] 合规情况 - 2022年度和2023年报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金和对外担保事项[8][9] - 2023年度未发生日常关联交易[14] - 2023年度不存在对外担保情形[17] 其他 - 独立董事与内部审计部门及会计师事务所就财务、业务状况进行多次沟通[10] - 2023年度灵活采用现场与通讯结合方式组织召开董事会、股东大会[12] - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的2023年度审计报告[15] - 公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行[15] - 第二届董事会董事、高级管理人员薪酬符合规定和实际经营情况[18]