会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会8次，股东大会4次[5] - 2023年度审计委员会召开6次会议[32] 激励计划相关 - 2023年2月14日同意2023年限制性股票激励计划草案等内容并提交审议[8][10] - 2023年3月14日确定激励计划首次授予日为当日[13] - 2023年3月14日以13.06元/股向41名对象授予101万股限制性股票[14] - 激励计划公司层面业绩考核指标为净利润[12][45] 资金与担保情况 - 2022年度控股股东及关联方无占用公司资金情形[15] - 2022年度公司除为全资子公司外无对外担保情况[16] - 2023年上半年控股股东及关联方无非经营性占用资金，截至6月30日无对外担保[23][24] 报告与方案审议 - 同意2022年度利润分配方案并提交审议[18] - 同意《2022年度内部控制自我评价报告》[19] - 同意《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》[20] - 同意公司2023年董事、高管薪酬方案并提交审议[22] - 同意《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[25] - 同意拟变更会计师事务所议案提交审议[29][41] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加培训、现场工作、积极沟通等[33][35][36] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[50]