证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-061 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于修订<审计委员 会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订< 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。 现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议议事规则 | 制定 | 是 | | 3 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | ...