证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-064 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（周五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...