证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-063 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 1 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加 董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先 生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议 表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规 定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了相应修订。 具体内 ...