一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 23 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 5 月 17 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董 事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于在美国投资设立公司的议案》 为进一步完善全球销售市场战略布局，更近距离供应产品到终端客户，服 务好全球客户，促进公司综合实力的提升。拟在美国投资设立美国快可光伏电子 有限公司，本次投资为货币投资，拟投资金额为 1300 万美元（以最终实际投资 金额为准）。 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-022 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...