证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-031 苏州快可光伏电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 15 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚 先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审 议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的 规定，决议合法有效。 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...