证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-038 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事，已回避表决。其 余 2 名董事参加表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 9 月 20 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚 先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审 议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的 规定， ...