证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-002 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的 议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，经董事会推荐，公司董事会提名委员会进行审 查并提出建议，董事会同意提名徐维栋先生为公司第二届董事会独立董事候选 人（简历附后），并同意徐维栋先生在当选公司独立董事后，接任审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，徐维栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司 5 %以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。 徐维栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监 ...