证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-040 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席赵晓梅女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，公司监事会拟补选伦立军先生为公司第三届监事会监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件） 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监 事会主席辞职暨补选监事的公告》。 议案表 ...