独立董事制度 2023 年 10 月 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山东科源制药股份有限公司（以下简称："公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称："《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称："《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 ...