山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。因公司董事长伦 立军先生退休离任，会议由副董事长邹晓虹先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，袁康通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事 审议通过如下议案： 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-039 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过了《关于 ...