本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋 红升先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹、武滨、 袁康通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-054 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，经公司总经理提名， ...