证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-010 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十次会议决议。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 1 月 22 日下午以现场表决方式在公司会议室召开。公司 2024 年第一 次临时股东大会选举马一先生为第三届监事会监事后，于 2024 年 1 月 22 日以电 话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事 会，为提高效率，会议于 2024 年 1 月 22 日 16:00 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举马一先生为公司监 ...