山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知已于 2024 年 2 月 21 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2024 年 2 月 26 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋 红升先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方 式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-012 1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设"高端特色中间体 及原料药智能制造项目（一期项目）"的议案》 为进一步提升公司的竞争实力，实现公司发展战略，拟使用超募资金及自有 资金 29,371.16 万元投资建设"高端特色 ...