证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-035 山东科源制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<山东科源制药股份有限公司对外担 保制度>的议案》《关于修改<山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 《关于修改<山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修改< 山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，公司依据最新修订的《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情 况公告如下： 一、修订原因 近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升 公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规 范性文件， ...