证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-034 山东科源制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 1.公司在制定现金分红具体方案 时，董事会应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜，独立 董事应当发表明确意见。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第三届董事会 第十四会议，审议通过了《关于修改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订相关情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司对《山东 科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修订，相关修订对照 情况具体如下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 公司下列提供担保 | 公司所有对外担保（含对子公司 | | | 行为（含对子公司担保），应当经股东 | 担保），必 ...