中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 被保荐公司简称：科源制药 | | --- | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：杨慧泽 联系电话：010-56051417 | | 保荐代表人姓名：王辉 联系电话：010-86451030 | | 现场检查人员姓名：王辉、苏山 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司相关制度性文件；查阅公司历次董事会、监事会、股东 | | 大会等会议资料；查阅公司相关信息披露文件；与公司相关负责人进行沟通 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务 ...