国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：金禄电子科技股份有限公司、全资子公司湖北金禄 科技有限公司、凯美诺科技投资控股有限公司及深圳市铠美诺电子有限公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括：印制电路板业务；纳入评价范围的主要事项包括： 法人治理结构、子公司管理、重大投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、资金管 理、采购与付款管理、销售与收款管理、存货管理、固定资产管理、成本与费用管理、 生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、财务报告管理、人力资源管理、 信息系统管理、合同与印章管理、信息披露管理、募集资金使用、内部审计监督等。重 点关注的高风险领域主要包括：财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 2、内部控制评价工作依据 ...