聚胶新材料股份有限公司 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-060 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 召 开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将 本次会议有关事宜通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...