公司治理与合规 - 2023年度现场检查时间为12月14 - 15日[1] - 公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[2] - 已披露公告与实际一致，内容完整，无应披露未披露事项[5] - 建立防止关联人占用资源制度，关联交易合规公允[7] - 募集资金到位一月内签三方监管协议，使用与披露一致[10] - 股东完全履行承诺，公司履行情况待说明[11] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[11] - 前期问题整改情况待说明[11] 公司运营与决策 - 2023年8月完成董事会、监事会换届及高管聘任[12] - 2023年1月5日将6600万元超募资金永久补充流动资金[12] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[12] - 2023年1月13日办理定期存款业务，7月13日期满原路划转至美元账户[12] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[10]