证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-032 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，由董事长衡墩建先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，公司第二 届董事会由 9 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 ...