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清研环境:《独立董事专门会议工作制度》(2024年8月)
清研环境清研环境(SZ:301288)2024-08-27 20:02

会议召开 - 不定期召开,提前三天通知,特殊情况可不受限,半数以上可提议临时会议[4] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 决议规则 - 会议决议需全体独立董事过半数同意[5] - 部分事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分职权需专门会议过半数同意[6] 会议记录 - 制作会议记录,载明意见,出席者签字[7] - 档案由董事会秘书保存,期限不少于十年[7] 公司保障 - 保障会前获取资料,承担聘请费用[8] 保密义务 - 出席者对会议事项有保密义务[8]