证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-004 广东明阳电气股份有限公司 第一届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次 临时会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场会议与线上会议相 结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。会 议应出席参与表决董事 7 人，实际出席参与表决董事 7 人（其中：董事长张传卫 先生、独立董事余鹏翼先生、张书军先生、李泽明先生以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张传卫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第一届董事会任期 ...