广东明阳电气股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十四次临时会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东明阳电气股份有限公司章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了董事会提供的第二届董事会董事候选人相关资料， 本着对公司及全体股东，特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基 于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则就公司第一届董事会第 二十四次临时会议的相关事项发表意见如下： 一、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 独立意见 1、公司第一届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 2、经公司董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会非独立董事候选 人为：张传卫 ...