证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-009 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次 临时会议决定于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次临时会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 24 日。 其中：通 ...