本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-007 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东 明阳电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规则规定，公司决 定按照相关法定程序进行董事会换届选举。 广东明阳电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名余鹏翼先生、李泽明先生和张 书军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。 三、其他说明事项 （一）非独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十四次临时会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 ...