一、 监事会会议召开情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-022 广东明阳电气股份有限公司 第一届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 备查文件 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次临 时会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）在公司会议室现场召开。本次会议通知已 于 2023 年 8 月 11 日通过微信、电话等方式紧急送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席于冬初先生主持，董事会秘书 鲁小平先生列席会议。 第一届监事会第十六次临时会议决议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合 《公司章程》修订等实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中部分 ...