证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-019 广东明阳电气股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 8 月 11 日（星 期五）召开了第一届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。 | 表决，而应当将该事项提交股 | | | --- | --- | | 东大会审议。 | | | 第二十二条 董事会会议需要 | | | 就公司利润分配事宜作出决 | 第二十二条 董事会会议需要就公司利润分配 | | 议的，可以先将拟提交董事会 | 事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议 | | 审议的分配预案通知注册会 | | | | 的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出 | | 计师，并要求其据此出具审计 | 具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务 | | 报告草案（除涉及分配之外的 | 数据均已确定）。董事会作出分配的决议后， | | 其他财务数 ...