证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-016 广东明阳电气股份有限公司 第一届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 临时会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场会议与线上会议相 结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过微信、电话及邮件的 方式紧急送达各位董事。本次会议应出席参与表决董事 7 人，实际出席参与表决 董事 7 人（其中：董事孙文艺先生、独立董事余鹏翼先生、张书军先生、李泽明 先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长张传卫先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。 授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案手 续办理完毕之日止。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...