证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-029 广东明阳电气股份有限公司 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。报告内容全面、 客观、真实地反映了公司 2023 年半年度的实际总体经营状况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。 《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于其他符合要求的媒体。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...