证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-045 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次临时 会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司 生产经营对流动资金的需求，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化， 符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会一 致同意关于使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久性补充流动资金的议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...