一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次临时 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议及表决情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-050 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 公司董事会认为：公司将 2023 年第三季度的实际总体经营状况全面、客观、 真实地反映在了已经编制完 ...