证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-056 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事张传卫、张超、孙文艺回避表决。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议及表决情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次临时 会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 全体独立董事已发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。董事会审计委 员会通过了该议案。保荐机构发表了核查意见。 （一）审议通 ...