证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-002 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次临时 会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 三、 备查文件 （一）第二届董事会第六次临时会议决议； （二）2024 年独立董事第一次专门会议记录。 特此公告。 二、 董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民 币 4 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、 低风险的现金理财类产品，使用期限为自公司 ...