证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-090 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议的通知于2023年10月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2023年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际 出席董事11人，其中陈敏、张道荣、邵彬、陈学军、潘飞、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年第三季度经营 ...