证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-092 潘飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运 作等方面发挥了积极作用，公司董事会对潘飞先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 公司于2023年10月25日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查， 董事会拟提名石道金先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在经公司股东 大会审议通过后，担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，董事会专 门委员会委员职务将在石道金先生经公司股东大会选举为独立董事后正式生效。 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选人石道 金先生已取得独立董事资格证书，石道金先生的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 截至本公告披露日，石道金先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联 关系。公司独立董事已就公司补选石道金先生 ...