证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-002 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议的通知于2024年1月25日以电子邮件等方式送达全体董事，鉴于公司根据 相关工作安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意，本 次会议已豁免通知期限，会议于2024年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈 学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席 了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...