一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议的通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年 4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监 事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-014 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 年度报告》及《2023年年度报告摘要》，2023年年度报告摘要同时刊登在公司指 定信息披露报 ...