山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资子公司 景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包 装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通 过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人 持有的股份除外）（以下简称本次交易）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 （一）公司筹划 ...