| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | --- | --- | | 交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | 交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报 | √ | | 告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | 合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件，核对文件内容与公司的实际 | | | 情况是否一致；查阅互动易披露的相关内容。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 | √ | | 理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在 ...