证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-054 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年9月7日下午3：00 （2）网络投票时间：2023年9月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日的9：15-9：25， 9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年9月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...