证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-070 保定市东利机械制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员 会进行资格审查及候选人本人同意，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公 司董事会同意提名王征、王佳杰、靳芳、万占升为公司第四届董事会非独立董事 候选人，同意提名俞波、刘亚辉、路达为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中，俞波为会计专业人士，独立董事候选人俞波、路达已取得独立董事资格证书， 刘亚辉截至本公告日尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺 ...